本案中，9名被告包括旺塔尼提帕维思、她的丈夫梅蒂钦帕和其他7名被告。旺塔尼夫妇在2019年3月至10月期间通过社交媒体发布广告，邀请人们投资一项有“高回报”的储蓄计划，称该计划可提供93%的回报。例如，如果投入“最低投资额”1000泰铢，9个月后，投资者将获得930泰铢收益加1000泰铢本金的回报。
然而，这是一场空手套白狼的庞氏骗局。为了让受害人相信这个子虚乌有的投资计划存在，旺塔妮自称拥有一家珠宝店，定期在网上炫耀自己的金饰。但实际上，所谓的“珠宝店”不过是一间“办公室风格”房间一旁临时搭出来的柜台。旺塔妮夫妇没有做任何投资，只是把这些钱瓜分了。警方表示，这些帖子以及描绘她“奢侈生活方式”的社交媒体照片有助于引诱受害者。最终共有2533人加入该计划，总投资额为13亿泰铢（2.66亿元人民币）。警方还表示，一些受害者已经投入了毕生积蓄和房屋。据报道，有些人在失去财产后曾试图自杀。
检方在法庭上指控有9人犯有多项欺诈罪。法院最终裁定旺塔尼夫妇两人有罪，另外七名作为该计划雇员的被告被证明没有不法行为。据报道，法院表示他们只是雇员，对这对夫妇的巨大骗局一无所知。法官裁定旺塔妮夫妇共犯下2528宗诈骗罪，每宗判刑5年，总共判刑12640年。因为这对夫妻对罪行供认不讳，刑期减为5056年。由于泰国法律规定服刑期限有上限，刑期最高在20年，旺塔妮夫妇估计最终只需要服刑20年。
庞氏骗局，是对金融领域投资诈骗的称呼，是金字塔骗局的始祖。在中国庞氏骗局又称“拆东墙补西墙”或“空手套白狼”。简言之就是利用新投资人的钱来向老投资者支付利息和短期回报，以制造赚钱的假象，进而骗取更多的投资。很多非法的传销集团就是用这一招聚敛钱财的。这种骗术是一个名叫查尔斯庞兹的投机商人“发明”的。查尔斯庞兹是一位生活在19、20世纪的意大利裔投机商，1903年移民到美国。
1919年他开始策划一个阴谋，骗子们向一个事实上子虚乌有的企业投资，许诺投资者将在三个月内得到40%的利润回报，然后，狡猾的庞兹把新投资者的钱作为快速盈利付给最初投资的人，以诱使更多的人上当。由于前期投资的人回报丰厚，庞兹成功地在七个月内吸引了三万名投资者。这场阴谋持续了一年之久，才让被利益冲昏头脑的人们清醒过来，后人称之为“庞氏骗局”。
关注本站不迷路。带你及时获取游戏讯息，游戏攻略、热点话题、娱乐八卦、最新资讯等！
