2021 年 7 月 28 日，沙洋县熊某向纪山派出所报案称，他在手机上玩了一款名为“XXX 棋牌游戏”的软件，输掉了十万余元。经过初步调查，沙洋县公安局发现这是一个利用境外服务器、虚拟货币等方式进行犯罪的跨境网络赌博团伙。该团伙打着棋牌游戏的幌子，吸引参赌人员充值游戏豆，然后通过传统银行卡批量流转、第四方支付平台沉淀、虚拟货币洗白，将资金转移至境外。
为了打击这个犯罪团伙，沙洋县公安局与荆门市公安局成立了“728”专案组，抽调精悍警力展开侦查。该案先后被上级有关部门确定为省督、部督案件。专案组面临着参赌人员众多、犯罪团伙骨干境外坐镇、涉赌资金流转复杂等难题，传统的侦查技战法难以奏效。在沙洋县副县长、公安局长郑代平的指导下，专案组创新地采用了“资金穿透法”的侦查思路，即通过盯住涉赌资金的流向，追查嫌疑人团伙的组织结构和关键人员。
“明知我们就快接近关键核心，快找到嫌疑人团伙的主要骨干了，可就是始终感觉隔了层纱，怎么也揭不开。”专案组民警说，他们夜以继日追查人员流、信息流、资金流，一到关键环节就卡住了。随后，专案组采取“资金穿透法，将涉赌资金流动指向图在计算机的数据库里交叉、聚合。
在海量交易数据中抽丝剥茧，最终成功锁定资金链条和相关嫌疑人。潜藏在全国各地的多个赌博代理、充值代理、中介代理团伙逐渐浮出水面。2021年12月至2022年4月，专案组民警先后赶赴福建、四川、广西、河南等地展开抓捕行动，陆续摧毁14个相关团伙，抓获嫌疑人130余人，扣押涉案电脑和手机300余部，涉案手机卡、银行卡200张，点钞机和POS机18台。
审讯中民警发现，参赌人员交易全部用一种虚拟货币结算。专案组顺藤摸瓜、循线追踪，成功锁定多个涉案虚拟货币账户。专案组与该虚拟货币发行机构进行对接，将相关涉案虚拟货币账户冻结，避免了账户中价值1.6亿美元（约人民币10亿余元）的涉案虚拟货币流入嫌疑人团伙手中。
2022年10月，沙洋县人民法院作出判决，对部分冻结的虚拟货币依法没收。该案成为全国首例经法院判决没收的“虚拟货币第一案”。此外，专案组还在公安部的支持和协调下，启动了跨国司法协作，出境追捕 3 名主要嫌疑人，并成功将其遣返回国。2023 年 6 月，主犯邱某某等人被沙洋县人民检察院依法移送至沙洋县人民法院，案件进入法院审理环节。
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